truffe

Swissleaks: i numeri italiani

La Guardia di Finanza italiana, sulla scia di tutte le discussioni che stanno animando le cronache economiche di tutto il mondo, ha diffuso i numeri relativi alla cosiddetta “Lista Falciani” e allo scandalo Hsbc. Sono passati ormai cinque anni da quando il governo di Parigi ha inviato al nostro Paese  i nomi dei connazionali che [...]

I Governi del mondo coalizzati contro il segreto bancario

Dopo la Svizzera, tutti i paradisi fiscali sparsi per il mondo (e spesso sperduti nell’Oceano) devono rassegnarsi: per attirare capitali dall’estero, meglio se puliti, dovranno inventarsi altro perchè dal 2018 il segreto bancario cesserà di esistere e tutti gli Stati dovranno scambiarsi le informazioni su anagrafiche e movimenti fiscali dei propri cittadini. L’accordo, che si [...]

Nomura e Regione Sicilia: truffa da 175 milioni

Ci risiamo: in un periodo in cui le finanze italiane piangono, in cui ci si fa in quattro per trovare soluzioni che portino alla ripresa, si scopre che gli uomini che in teoria dovrebbero guidare il Paese verso l’uscita del tunnel, approfittano della loro posizione e truffano quello stesso Stato a cui hanno giurato fedeltà.
L’ennesimo [...]

Addio alla Svizzera paradiso fiscale

Il mito della Svizzera come paradiso fiscale è stato sfatato già qualche tempo fa, quando lo Stato elvetico ha accettato di sciogliere il segreto bancario per coloro i quali possedessero conti presso le banche svizzere ma fossero residenti all’estero. Periodicamente, agli Stati di appartenenza, viene spedito un estratto conto dei clienti, in modo da combattere [...]

La finanza sotto l’attacco dei cyber criminali

A Milano, in occasione del Security Summit, Clusit e Fastweb hanno presentato un rapporto circa la pericolosità e l’aumento di azioni di cyber criminalità ai danni di banche e finanza.
Le due aziende hanno preso a campione 2.800 incidenti occorsi negli ultimi tre anni e hanno registrato un aumento del 258% in 24 mesi. L’anno scorso [...]

I 10€ cambiano faccia

A Francoforte, nella sede della Banca Centrale Europea, è stata presentata la nuovissima banconota da 10€ davanti a un’esponente del Comitato Direttivo, Yves Mersch. Per vederla circolare dovremo aspettare settembre, per la precisione il giorno 23 quando verrà immessa in tutti i mercati dell’Eurozona.
Il nuovo design non è molto diverso dalla banconota da 10€ che [...]

TotalErg indagata per frode

Controlli in corso per la TotalErg da parte della Guardia di Finanza. L’accusa, ancora da verificare e confermare, è di frode fiscale. L’ammontare della frode al fisco è stata stimata in oltre 900 milioni di euro evasi, con riferimento al bilancio del 2010, tramite un giro di fatture false emesse da una società offshore che [...]

Mussari si dimette. La vendetta dei senesi è compiuta

Sembra arrivata al capolinea la carriera tanto fulminante, quanto dai più ritenuta incomprensibile ed evidentemente immeritata, di uno dei personaggi più chiacchierati del mondo bancario italiano: Giuseppe Mussari. Avvocato calabrese, laureatosi però proprio all’Università degli Studi di Siena, ha ricoperto il suo primo ruolo di alto livello quando aveva appena trentanove [...]

Scommesse e videopoker irregolari: sono il 20% del totale

Se negli ultimi mesi l’Italia intera ha assistito al proliferare di centri scommesse, il business che ruota attorno al gambling deve aver fatto colpo anche tra chi si muove sul terreno dell’illegalità. Durante i controlli eseguiti dalla Finanza nel corso dell’anno – intensificati nel periodo delle olimpiadi – è emerso un dato inquietante: è irregolare il 20% degli esercizi commerciali dedicati al settore giochi e scommesse.